A Polícia Federal deflagrou sexta-feira (18) a segunda fase da Operação Infiltrados, voltada ao cumprimento de mandados de prisão preventiva contra quatro suspeitos de comandar uma organização criminosa responsável pelo desvio de aproximadamente R$ 45 milhões.

As vítimas seriam correntistas e beneficiários da Caixa Econômica Federal. Os mandados foram cumpridos nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.

Dados sigilosos eram usados nos desvios

Segundo a Polícia Federal, os investigados teriam acesso a informações bancárias sigilosas utilizadas para realizar transferências eletrônicas e retirar dinheiro das contas das vítimas. As fraudes atingiram tanto correntistas quanto beneficiários de programas e pagamentos administrados pela Caixa.

Grupo teria tentado atrapalhar investigação

O avanço das apurações também identificou ações destinadas a interferir no trabalho policial e no andamento do processo judicial.

Mesmo depois de serem alvo de buscas, apreensões e indiciamentos, integrantes do grupo teriam continuado tentando obstruir as investigações. Entre as condutas apontadas pela Polícia Federal estão a tentativa de cooptação de servidores da Justiça Federal, o vazamento de informações privilegiadas e ameaças contra investigadores.
Investigação começou na Operação Trampo

O esquema foi inicialmente identificado na Operação Trampo. Na primeira fase, a PF apurou que aproximadamente R$ 45 milhões haviam sido retirados de contas por meio do acesso indevido a informações sigilosas.

Posteriormente, os investigadores constataram a possível participação de servidores públicos e de pessoas ligadas à contravenção, que dariam suporte às fraudes e às tentativas de impedir o avanço das apurações. Os investigados já respondem por furto mediante fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Eles também poderão responder por obstrução violenta da Justiça e violação de sigilo funcional.