Fraude de R$ 1,6 milhão em banco de Londrina envolve 379 cheques sem fundos e pagamento de propinas

Um esquema de liberação irregular de créditos bancários, investigado pela Polícia Civil do Paraná, teria provocado um prejuízo superior a R$ 1,6 milhão a uma instituição financeira de Londrina. A fraude envolvia a compensação de cheques sem fundos e a participação de funcionários do próprio banco, que receberiam pagamentos ilegais para autorizar as operações.

A investigação identificou 379 cheques vinculados a contas de empresas. Um ex-gerente foi preso na quarta-feira (11), durante a Operação Duplo Comando, enquanto outros três envolvidos também são investigados.

Segundo o delegado Edgard Hildebrand Soriani, o esquema funcionava em uma agência localizada na região central de Londrina. Os funcionários suspeitos utilizavam suas permissões de acesso ao sistema para liberar valores de cheques que não tinham saldo suficiente para compensação.

Depois que o dinheiro aparecia como disponível na conta, um empresário realizava saques em espécie, antes que o sistema bancário identificasse a irregularidade e efetuasse o estorno.

Funcionários teriam recebido propinas de até R$ 15 mil

Para que as operações fossem concluídas, era necessária a participação de dois funcionários, responsáveis por diferentes etapas de autorização.

De acordo com a Polícia Civil, um ex-gerente-geral inseria os comandos de liberação dos cheques, enquanto um ex-especialista bancário validava as operações. Uma ex-gerente de contas corporativas também é investigada por facilitar as transações e receber pagamentos ilegais.

A apuração identificou indícios de propinas entre R$ 10 mil e R$ 15 mil por operação autorizada.

O esquema teria funcionado durante aproximadamente oito meses, com maior movimentação entre janeiro e abril de 2026.

Empresário foi preso em abril e investigação avançou

As irregularidades começaram a ser apuradas depois que o setor de prevenção a fraudes da instituição financeira identificou movimentações suspeitas.

O empresário responsável pelos saques foi preso em flagrante em abril deste ano. A análise de seu celular, juntamente com uma auditoria interna do banco, permitiu aos investigadores identificar os funcionários suspeitos.

Conforme o relato policial, o empresário afirmou que enfrentava dificuldades financeiras e teria sido procurado por funcionários da agência para participar das operações fraudulentas.

Os três funcionários investigados foram desligados da instituição financeira.

A Polícia Civil também apurou suspeitas de que alguns deles continuaram aplicando golpes patrimoniais após a demissão, utilizando informações cadastrais de clientes do banco.
Durante a operação realizada nesta semana, um dos ex-gerentes foi preso preventivamente. Outro investigado está fora do Brasil e permanece com mandado de prisão em aberto.
A Justiça negou o pedido de prisão de uma terceira investigada.
Os policiais também apreenderam dois veículos suspeitos de terem sido adquiridos com recursos provenientes das irregularidades. As medidas judiciais incluem o sequestro de bens para tentar recuperar parte do prejuízo.
Os envolvidos são investigados por estelionato e associação criminosa. A apuração busca estabelecer a responsabilidade individual de cada suspeito nas operações realizadas.

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