Condenado a 12 anos de prisão nos Estados Unidos, o brasileiro Ygor Fokin Saviolli, de 35 anos, atuava como gerente e supervisor de um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de US$ 30 milhões, incluindo recursos provenientes do tráfico de drogas.
A investigação revelou uma rede que recrutava pessoas para coletar dinheiro em diferentes cidades americanas e transferi-lo para contas bancárias, com o objetivo de ocultar a origem dos valores.
Ygor Fokin Saviollifoi detido no início de 2023, no Aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida.
A análise do conteúdo de seu celular ajudou os investigadores a descobrir a operação e, no Brasil, as informações compartilhadas pelas autoridades americanas contribuíram para a deflagração da Operação Exchange, da Polícia Federal. Outros cinco acusados, quatro deles brasileiros, foram condenados em setembro por participação no esquema.
Como funcionava a rede de lavagem de dinheiro

Segundo a confissão apresentada à Justiça americana, Ygor Fokin Saviolli (FOTO AO LADO) participou do esquema entre dezembro de 2022 e janeiro de 2025.
Ele admitiu ter adiantado recursos para viabilizar as operações e supervisionado o recebimento e a lavagem de dinheiro em espécie proveniente da venda de substâncias controladas.
Entre agosto e outubro de 2023, facilitou a lavagem de mais de US$ 3,5 milhões.
As coletas eram organizadas por meio de mensagens no WhatsApp e envolviam pessoas recrutadas para viajar por ao menos 12 cidades dos Estados Unidos.
O dinheiro era depositado em caixas eletrônicos e transferido para contas bancárias em Miami e em outros municípios.
Segundo os documentos judiciais, Saviolli atuava com Victor Henrique Shimada, Stella de Oliveira e Gabriel Menezes na orientação dos participantes. Menezes cuidava de passagens, hospedagens e logística.
As confissões também detalham a atuação dos responsáveis pelo transporte dos valores.
Entre agosto e setembro de 2023, um dos participantes recolheu mais de US$ 1,5 milhão em endereços de Chicago, Atlanta, Cleveland e Rochester. Outro transportou US$ 867 mil no mesmo período.
Os valores eram movimentados para dificultar a identificação de sua origem ilícita.
Ligação com o PCC e sanções americanas
O caso também levou a medidas contra Shimada e sua secretária, Stella de Oliveira.
Em julho, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções econômicas contra os dois por supostas conexões com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
Segundo a pasta, Shimada atuava como um elo entre o esquema financeiro e a facção, e utilizava criptomoedas para enviar recursos ao Brasil em benefício do grupo.
Os documentos do processo criminal na Flórida, porém, não mencionam diretamente organizações criminosas brasileiras.
Eles apontam que a operação beneficiava o mexicano Manuel Garcia-Urrea, conhecido como Manny, descrito como fornecedor de drogas.
O jornal Miami Herald informou, ao noticiar as prisões em janeiro, que o dinheiro teria origem no tráfico de cocaína.
As sanções contra Shimada foram as primeiras impostas pelos Estados Unidos a um brasileiro por vínculos com o PCC.
Em junho, o governo americano classificou a facção como organização terrorista, ampliando a pressão sobre o grupo e suas redes financeiras internacionais.